«АналитикСофтЛаб» закончила работы по внедрению системы автоматизации финансового мониторинга (AML) и анализа деятельности клие
2011-10-31 12:44:50
Компания «АналитикСофтЛаб» завершила проект внедрения автоматизированной интеллектуальной системы противодействия легализации (отмывания) денежным средств в ПАО «Сведбанк».
Решение от «АналитикСофтЛаб» позволит «Сведбанку» осуществлять комплексный мониторинг транзакций, выявлять подозрительные операции, подозрительное поведение клиентов на протяжении любого промежутка времени и проводить комплексный анализ деятельности клиентов, включая квартальный анализ требуемый НБУ.
Специалисты «АналитикСофтЛаб» обеспечили интеграцию системы мониторинга с двумя корпоративными учетными системами. Для интеграции «AML Insighter» с корпоративным информационным хранилищем банка используется собственный программный продукт, обеспечивающий контроль и объединение данных из нескольких источников.
Внедрением системы специалисты банка планируют значительно снизить риск использования услуг банка для легализации денежных средств, оперативно выявлять и реагировать на выявленные угрозы, при существенном снижении трудоемкости процесса анализа. На основании полученных результатов подозрительности, клиентам автоматически присваивается соответствующий риск причастности к легализации денежных средств, производится аналитическая оценка и назначение риска отделениям кредитной организации и банку в целом.
Аналитическое ядро системы базируется на управляемой модели шаблонов подозрительного поведения, которые адаптируются под группы клиентов банка. Количество найденных у клиента подозрительных поведенческих моделей и является основанием для установления риска клиенту. Риски отделений банка вычисляются исходя из аномальности (разбалансированности) поведения клиентов банка в отделении по сравнению с общей поведенческой моделью клиентов банка.
Справка:
Компания "АналитикСофтЛаб" является одним из лидирующих отечественных поставщиков аналитических программных систем для финансового и корпоративного сектора. Компания специализируется на разработке систем противодействия легализации денежных средств, выявлении коррупционных схем и конфликтов интересов, риск анализе, выявлении скрытых взаимосвязей/моделей объектов и мошеннических схем. Детальнее о компании на www.asoftlab.com.ua
2098 
Новости и события
