Каталог компаний Украины


  Мой кабинет  
  Главная  
  Каталог предприятий  
  Обьявления  
  Сайты-UA  
  Поиск  
  Новости  
  Вакансии  
  Регистрация компании  
  Реклама  
       

Новости Украины & Регионов



 «АналитикСофтЛаб» начала работы по внедрению системы финансового мониторинга в ПАО «Сведбанк». «АналитикСофтЛаб» начала работы по внедрению системы финансового мониторинга в ПАО «Сведбанк».
Компания «АналитикСофтЛаб» приступила к реализации проекта внедрения интеллектуальной системы противодействия легализации (отмывания) денежным средств в ПАО «Сведбанк». Внедрением системы специалисты банка планируют значительно снизить риск использования услуг банка для легализации денежных средств, оперативно выявлять и реагировать на выявленные угрозы. Внедряемая система, позволит всесторонне исследовать клиентскую базу на предмет выявления клиентов ведущих подозрительную деятельность. На основании полученных результатов подозрительности, клиентам автоматически присваивается соответствующий риск причастности к легализации денежных средств, производится аналитическая оценка и назначение риска отделениям кредитной организации и банку в целом. В рамках проекта планируется консолидация данных из нескольких учетных систем, очистка и интеграция в единую базу данных. Результат проведенного анализа будет экспортироваться в учетные системы для проведения детального анализа клиента ответственными сотрудниками. Выходными данными работы системы являются оценка риска причастности клиента к легализации денежных средств, оценка риска отделений и предлагаемых банком продуктов для использования в схемах отмывания. Функциональность системы полностью соответствует украинским регуляторным требованиям обязывающим проводить ежеквартальный анализ деятельности клиентов и присвоение им соответствующего риска в разрезе отделений, продуктов и банка в целом. Справка: Компания "АналитикСофтЛаб" является одним из лидирующих отечественных поставщиков аналитических программных систем для финансового и корпоративного сектора. Компания специализируется на разработке систем противодействия легализации денежным средств, выявлении коррупционных схем и конфликтов интересов, риск анализе, выявлении скрытых взаимосвязей/моделей объектов и мошеннических схем. Детальнее о компании на www.asoftlab.com.ua.

2011-04-17
автор:   "АналитикСофтЛаб"
область:  Киевская



Другие новости. Область:Киевская

Акция! Скидки До 30% На Мобильные Сушильные Камеры GEFEST Для Сушки Древесины.   1. Акция! Скидки До 30% На Мобильные Сушильные Камеры GEFEST Для Сушки Древесины.
Акция! Скидки До 30% На Мобильные Сушильные Камеры GEFEST Для Сушки Древесины.  2. Акция! Скидки До 30% На Мобильные Сушильные Камеры GEFEST Для Сушки Древесины.
Акция! Скидки До 30% На Мобильные Сушильные Камеры GEFEST Для Сушки Древесины. 3. Акция! Скидки До 30% На Мобильные Сушильные Камеры GEFEST Для Сушки Древесины.
 Акция! Скидки До 30% На Мобильные Сушильные Камеры GEFEST Для Сушки Древесины. 4. Акция! Скидки До 30% На Мобильные Сушильные Камеры GEFEST Для Сушки Древесины.
  Контрольные входные браслеты Tyvek Arby от 0,40 5. Контрольные входные браслеты Tyvek Arby от 0,40
  Контрольные входные браслеты Tyvek Arby от 0,40 6. Контрольные входные браслеты Tyvek Arby от 0,40
 Ремонт турбин: признаки неисправности, особенности диагностики и восстановления 7. Ремонт турбин: признаки неисправности, особенности диагностики и восстановления
 Как происходит выкуп авто 8. Как происходит выкуп авто
 Как происходит выкуп авто 9. Как происходит выкуп авто
 НОВЫЕ ЦЕНЫ на НОВЫЕ СЕРИИ промышленных сушильных камер GEFEST 10. НОВЫЕ ЦЕНЫ на НОВЫЕ СЕРИИ промышленных сушильных камер GEFEST

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

 Информация:
Если Вы впервые на этом сайте, то рекомендуем сразу же зарегистрировать себе аккаунт. С его помощью Вы сможете размещать на сайте свои новости или копмании, подписаться на раcсылку, а так же смотреть статистику по вашей карточке.

 Новые публикации:
 Акционное предложение при продаже волос Акционное предложение при продаже волос

 Снижение цен Снижение цен

 Предупреждён — значит вооружён. Актуальная ситуация на «автомобильном рынке Украины».  Предупреждён — значит вооружён. Актуальная ситуация на «автомобильном рынке Украины».

Акция! Скидки До 30% На Мобильные Сушильные Камеры GEFEST Для Сушки Древесины.   Акция! Скидки До 30% На Мобильные Сушильные Камеры GEFEST Для Сушки Древесины.

Акция! Скидки До 30% На Мобильные Сушильные Камеры GEFEST Для Сушки Древесины.  Акция! Скидки До 30% На Мобильные Сушильные Камеры GEFEST Для Сушки Древесины.

Акция! Скидки До 30% На Мобильные Сушильные Камеры GEFEST Для Сушки Древесины. Акция! Скидки До 30% На Мобильные Сушильные Камеры GEFEST Для Сушки Древесины.

 Акция! Скидки До 30% На Мобильные Сушильные Камеры GEFEST Для Сушки Древесины. Акция! Скидки До 30% На Мобильные Сушильные Камеры GEFEST Для Сушки Древесины.

  Контрольные входные браслеты Tyvek Arby от 0,40 Контрольные входные браслеты Tyvek Arby от 0,40

  Контрольные входные браслеты Tyvek Arby от 0,40 Контрольные входные браслеты Tyvek Arby от 0,40

Авто запчасти    Авто запчасти



Главная | Каталог компаний Украины | Регистрация фирмы | Добавить новость | Добавить объявление | Контакты | Наши банеры | Реклама
© UkrainaOnline.com.ua — Интернет каталог компаний и предприятий Украина.