Новости Украины & Регионов
«АналитикСофтЛаб» начала работы по внедрению системы финансового мониторинга в ПАО «Сведбанк». |
Компания «АналитикСофтЛаб» приступила к реализации проекта внедрения интеллектуальной системы противодействия легализации (отмывания) денежным средств в ПАО «Сведбанк».
Внедрением системы специалисты банка планируют значительно снизить риск использования услуг банка для легализации денежных средств, оперативно выявлять и реагировать на выявленные угрозы. Внедряемая система, позволит всесторонне исследовать клиентскую базу на предмет выявления клиентов ведущих подозрительную деятельность. На основании полученных результатов подозрительности, клиентам автоматически присваивается соответствующий риск причастности к легализации денежных средств, производится аналитическая оценка и назначение риска отделениям кредитной организации и банку в целом.
В рамках проекта планируется консолидация данных из нескольких учетных систем, очистка и интеграция в единую базу данных. Результат проведенного анализа будет экспортироваться в учетные системы для проведения детального анализа клиента ответственными сотрудниками.
Выходными данными работы системы являются оценка риска причастности клиента к легализации денежных средств, оценка риска отделений и предлагаемых банком продуктов для использования в схемах отмывания.
Функциональность системы полностью соответствует украинским регуляторным требованиям обязывающим проводить ежеквартальный анализ деятельности клиентов и присвоение им соответствующего риска в разрезе отделений, продуктов и банка в целом.
Справка:
Компания "АналитикСофтЛаб" является одним из лидирующих отечественных поставщиков аналитических программных систем для финансового и корпоративного сектора. Компания специализируется на разработке систем противодействия легализации денежным средств, выявлении коррупционных схем и конфликтов интересов, риск анализе, выявлении скрытых взаимосвязей/моделей объектов и мошеннических схем. Детальнее о компании на www.asoftlab.com.ua.
|
2011-04-17
|
автор: "АналитикСофтЛаб" | область: Киевская |
|
|
Информация: |
Если Вы впервые на этом сайте, то рекомендуем сразу же зарегистрировать себе аккаунт. С его помощью Вы сможете размещать на сайте свои новости или копмании, подписаться на раcсылку, а так же смотреть статистику по вашей карточке.
|
|
|
|