Каталог компаний Украины


  Мой кабинет  
  Главная  
  Каталог предприятий  
  Обьявления  
  Сайты-UA  
  Поиск  
  Новости  
  Вакансии  
  Регистрация компании  
  Реклама  
       

Новости Украины & Регионов



 «АналитикСофтЛаб» закончила работы по внедрению системы автоматизации финансового мониторинга (AML) и анализа деятельности клие «АналитикСофтЛаб» закончила работы по внедрению системы автоматизации финансового мониторинга (AML) и анализа деятельности клие
Компания «АналитикСофтЛаб» завершила проект внедрения автоматизированной интеллектуальной системы противодействия легализации (отмывания) денежным средств в ПАО «Сведбанк». Решение от «АналитикСофтЛаб» позволит «Сведбанку» осуществлять комплексный мониторинг транзакций, выявлять подозрительные операции, подозрительное поведение клиентов на протяжении любого промежутка времени и проводить комплексный анализ деятельности клиентов, включая квартальный анализ требуемый НБУ. Специалисты «АналитикСофтЛаб» обеспечили интеграцию системы мониторинга с двумя корпоративными учетными системами. Для интеграции «AML Insighter» с корпоративным информационным хранилищем банка используется собственный программный продукт, обеспечивающий контроль и объединение данных из нескольких источников. Внедрением системы специалисты банка планируют значительно снизить риск использования услуг банка для легализации денежных средств, оперативно выявлять и реагировать на выявленные угрозы, при существенном снижении трудоемкости процесса анализа. На основании полученных результатов подозрительности, клиентам автоматически присваивается соответствующий риск причастности к легализации денежных средств, производится аналитическая оценка и назначение риска отделениям кредитной организации и банку в целом. Аналитическое ядро системы базируется на управляемой модели шаблонов подозрительного поведения, которые адаптируются под группы клиентов банка. Количество найденных у клиента подозрительных поведенческих моделей и является основанием для установления риска клиенту. Риски отделений банка вычисляются исходя из аномальности (разбалансированности) поведения клиентов банка в отделении по сравнению с общей поведенческой моделью клиентов банка. Справка: Компания "АналитикСофтЛаб" является одним из лидирующих отечественных поставщиков аналитических программных систем для финансового и корпоративного сектора. Компания специализируется на разработке систем противодействия легализации денежных средств, выявлении коррупционных схем и конфликтов интересов, риск анализе, выявлении скрытых взаимосвязей/моделей объектов и мошеннических схем. Детальнее о компании на www.asoftlab.com.ua

2011-10-31
область:  Киевская



Другие новости. Область:Киевская

Новогодние скидки на перевод документов! 21. Новогодние скидки на перевод документов!
 Нужны ли частному предпринимателю первичные документы на товар или услуги? 22. Нужны ли частному предпринимателю первичные документы на товар или услуги?
19 ноября в 14:00 на территории ГП СМСЧ № 18 состоялся митинг против незаконного присвоения здания медицинской части 23. 19 ноября в 14:00 на территории ГП СМСЧ № 18 состоялся митинг против незаконного присвоения здания медицинской части
Рейдерская атака на здание медико - санитарной части № 18 МОЗ Украины 24. Рейдерская атака на здание медико - санитарной части № 18 МОЗ Украины
Рейдерская атака на здание медико - санитарной части № 18 МОЗ Украины 25. Рейдерская атака на здание медико - санитарной части № 18 МОЗ Украины
  Бюро переводов Голдэн Тайм 26. Бюро переводов Голдэн Тайм
 Предпринимателям на заметку. Какие реквизиты должны быть указаны на вашем товарном чеке? 27. Предпринимателям на заметку. Какие реквизиты должны быть указаны на вашем товарном чеке?
 Предпринимателям на заметку. Какие реквизиты должны быть указаны на вашем товарном чеке? 28. Предпринимателям на заметку. Какие реквизиты должны быть указаны на вашем товарном чеке?
 Новые модели бюджетных чековых принтеров UNS 29. Новые модели бюджетных чековых принтеров UNS
 Новинка! Универсальный системный блок Posiflex TX-4200 30. Новинка! Универсальный системный блок Posiflex TX-4200

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

 Информация:
Если Вы впервые на этом сайте, то рекомендуем сразу же зарегистрировать себе аккаунт. С его помощью Вы сможете размещать на сайте свои новости или копмании, подписаться на раcсылку, а так же смотреть статистику по вашей карточке.

 Новые публикации:
 Акционное предложение при продаже волос Акционное предложение при продаже волос

 Снижение цен Снижение цен

 Предупреждён — значит вооружён. Актуальная ситуация на «автомобильном рынке Украины».  Предупреждён — значит вооружён. Актуальная ситуация на «автомобильном рынке Украины».

Акция! Скидки До 30% На Мобильные Сушильные Камеры GEFEST Для Сушки Древесины.   Акция! Скидки До 30% На Мобильные Сушильные Камеры GEFEST Для Сушки Древесины.

Акция! Скидки До 30% На Мобильные Сушильные Камеры GEFEST Для Сушки Древесины.  Акция! Скидки До 30% На Мобильные Сушильные Камеры GEFEST Для Сушки Древесины.

Акция! Скидки До 30% На Мобильные Сушильные Камеры GEFEST Для Сушки Древесины. Акция! Скидки До 30% На Мобильные Сушильные Камеры GEFEST Для Сушки Древесины.

 Акция! Скидки До 30% На Мобильные Сушильные Камеры GEFEST Для Сушки Древесины. Акция! Скидки До 30% На Мобильные Сушильные Камеры GEFEST Для Сушки Древесины.

  Контрольные входные браслеты Tyvek Arby от 0,40 Контрольные входные браслеты Tyvek Arby от 0,40

  Контрольные входные браслеты Tyvek Arby от 0,40 Контрольные входные браслеты Tyvek Arby от 0,40

Авто запчасти    Авто запчасти



Главная | Каталог компаний Украины | Регистрация фирмы | Добавить новость | Добавить объявление | Контакты | Наши банеры | Реклама
© UkrainaOnline.com.ua — Интернет каталог компаний и предприятий Украина.