Новости Украины & Регионов
«АналитикСофтЛаб» закончила работы по внедрению системы автоматизации финансового мониторинга (AML) и анализа деятельности клие |
Компания «АналитикСофтЛаб» завершила проект внедрения автоматизированной интеллектуальной системы противодействия легализации (отмывания) денежным средств в ПАО «Сведбанк».
Решение от «АналитикСофтЛаб» позволит «Сведбанку» осуществлять комплексный мониторинг транзакций, выявлять подозрительные операции, подозрительное поведение клиентов на протяжении любого промежутка времени и проводить комплексный анализ деятельности клиентов, включая квартальный анализ требуемый НБУ.
Специалисты «АналитикСофтЛаб» обеспечили интеграцию системы мониторинга с двумя корпоративными учетными системами. Для интеграции «AML Insighter» с корпоративным информационным хранилищем банка используется собственный программный продукт, обеспечивающий контроль и объединение данных из нескольких источников.
Внедрением системы специалисты банка планируют значительно снизить риск использования услуг банка для легализации денежных средств, оперативно выявлять и реагировать на выявленные угрозы, при существенном снижении трудоемкости процесса анализа. На основании полученных результатов подозрительности, клиентам автоматически присваивается соответствующий риск причастности к легализации денежных средств, производится аналитическая оценка и назначение риска отделениям кредитной организации и банку в целом.
Аналитическое ядро системы базируется на управляемой модели шаблонов подозрительного поведения, которые адаптируются под группы клиентов банка. Количество найденных у клиента подозрительных поведенческих моделей и является основанием для установления риска клиенту. Риски отделений банка вычисляются исходя из аномальности (разбалансированности) поведения клиентов банка в отделении по сравнению с общей поведенческой моделью клиентов банка.
Справка:
Компания "АналитикСофтЛаб" является одним из лидирующих отечественных поставщиков аналитических программных систем для финансового и корпоративного сектора. Компания специализируется на разработке систем противодействия легализации денежных средств, выявлении коррупционных схем и конфликтов интересов, риск анализе, выявлении скрытых взаимосвязей/моделей объектов и мошеннических схем. Детальнее о компании на www.asoftlab.com.ua
|
2011-10-31
| область: Киевская |
Другие новости. Область:Киевская |
631. Мебель со склада.
|
632. Красота спасет мир!
|
633. Красота спасет мир!
|
634. C новым годом! :)
|
635. Скоро! Только для взрослых...
|
636. Занятия Kindermusik
|
637. Пневматическое оружие,пневматические винтовки,пневматические пистолеты,револьверы флобера,прицелы,бинокли, прицелы для пневматик
|
638. Пневматическое оружие,пневматические винтовки,пневматические пистолеты,револьверы флобера,прицелы,бинокли, прицелы для пневматик
|
639. Приглашаем на семинар: «Объекты интеллектуальной собственности в оффшорных схемах».
|
640. ТМ Домовент представила вентиляционные решетки различных цветов
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 |
|
|
Информация: |
Если Вы впервые на этом сайте, то рекомендуем сразу же зарегистрировать себе аккаунт. С его помощью Вы сможете размещать на сайте свои новости или копмании, подписаться на раcсылку, а так же смотреть статистику по вашей карточке.
|
|
|
|